甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

; 使结合密码:600687 一份略号:刚泰桩 公报编号:2015-042

甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司

宣告委员会第八日届降神会第三十一次降神会

董事会和公司的整个的董事都包管、给错误的劝告性的陈说或象征降下。,其使满意的真理、严格和完整性的例外的和共同责任。

甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司(以下略号“公司”)第八日届董事会第三十一次降神会于2015年4月20日以通感决定方式集合的人群。降神会应陪伴7名董事的决定。,实践分担决定董事7人,集合的人群降神会、鉴于顾虑法度集合的人群、公司条例和规程规则。降神会审察并经过了下列的法案:

一、细想并经过《甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司在附近为全资孙公司郭顶黄金公司供给付托的提议》。

公司第八日届董事会其次十九点钟次降神会细想并经过了《甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司在附近全资分店甘肃大冶地质矿业有限责任公司收买自然人林亢峰长官和许彩琴喜欢指使他人的年轻妇女绝对的保持不变郭顶黄金公司100%股权的提议》,郭顶黄金股份有限公司(以下略号郭顶金)发生。

国鼎黄金与奇纳河工商库存股份股份有限公司杭州开元支店(以下略号“杭州工行”)开端黄金出租事情。杭州产业库存租给Guo Ding gold的不超过650,000克黄金,债务决定截止期限从2015年4月24日到2017日 4月23日持续的时期(包含。公司为黄金出租事情供给共同责任付托。,付托钱不超过650。,000克黄金的平行值得的,估计约为16000万元(大写人民币壹亿陆仟万元整),付托亲子关系日详细钱以杭州工行向国鼎黄金交割出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。跟随黄金价格的动摇,付托呼出日详细钱以国鼎黄金向杭州工行恢复出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。

该法案将请教给该公司的第三个暂时使无空闲。。

决定发生:7 票和约书、0 票支持、0 票弃权。

二、细想并经过《甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司在附近集合的人群第三2015届暂时使无空闲大会的提议》。

公司定于第三届暂时使无空闲大会集合的人群。,降神会的基本情况列举如下:

1、降神会集合的人群人:董事会

2、闭会的时期到了:2015年5月6日午后十四点

3、使联播开票时期:2015年5月6日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00

4、现场降神会空白集合的人群:上海市浦东新区南六公路369号1楼降神会室

决定发生:7 票和约书、0 票支持、0 票弃权。

本公报。

甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司

董 事 会

2015年4月21日

使结合密码:600687 一份略号:刚泰桩 公报编号:2015-043

甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司

在附近为全资孙公司供给付托的公报

董事会和公司的整个的董事都包管、给错误的劝告性的陈说或象征降下。,其使满意的真理、严格和完整性的例外的和共同责任。

重要使满意微量

付托人姓名:郭顶黄金公司

包管钱:付托钱不超过650。,000克黄金的平行值得的,估计约为16000万元(大写人民币壹亿陆仟万元整),付托亲子关系日详细钱以杭州工行向国鼎黄金交割出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。跟随黄金价格的动摇,付托呼出日详细钱以国鼎黄金向杭州工行恢复出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。

这种包管无反付托。。

公司无过期的付托。。

一、保险的状况概述

甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司(以下略号“公司”)全资孙公司郭顶黄金公司(以下略号“国鼎黄金”)与奇纳河工商库存股份股份有限公司杭州开元支店(以下略号“杭州工行”)开端黄金出租事情。杭州产业库存租给Guo Ding gold的不超过650,000克黄金,债务决定截止期限从2015年4月24日到2017日 4月23日持续的时期(包含。公司为黄金出租事情供给共同责任付托。,付托钱不超过650。,000克黄金的平行值得的,估计约为16000万元(大写人民币壹亿陆仟万元整),付托亲子关系日详细钱以杭州工行向国鼎黄金交割出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。跟随黄金价格的动摇,付托呼出日详细钱以国鼎黄金向杭州工行恢复出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。

越过保险的事项得经降神会经过第八日,仍需经第三个暂时使无空闲付托。。

二、付托人基本情况

公司名称:郭顶黄金公司

公司典型:有限责任公司

法定代理人:林亢峰

注册资本:一亿亿分离全

公司处所:杭州市江干五星级旅馆路198号瑞晶国际营业中心25层

发现日期:2009年7月7日

经纪范围:人民币经纪散布。发行、转述:金丝饰带制作,金丝饰带饰品,金丝饰带纪念币,受珍视的人,工艺;服务业;付托过程金丝饰带制作,黄金回收,经手陈列品和陈列品,经济情报会诊(商品代理除外);等等离报经审批的每件事物合法以协议约束。(法度付托的以协议约束),事情运动可经相关性机关付托后进行。。

奇纳河会计事务所审计(特殊普通使无空闲),并发行了规范无保存视图的《郭顶黄金公司2014年度决算表及查帐报告》(众会字(2015)第1838号)。经审计,到2014年12月31日底,该国黄金总资产为723。,151,元,亏累整个的为591,844,元,净资产131,306,元。2014的营业收益为1,730,400,元,营业极限为27,477,元,净极限为19,113,元。

三、包管和约的次要使满意

付托钱:黄金贵金属650, Gram(大写):幼虫地面的高的抵消。

包管方式:共同责任付托;

付托截止期限:从2015年4月24日到2017日 4月23日持续的时期(包含

典型的包管:融资类付托

Scope of security:包含贵金属的次要出租学科、出租权(包含过期的出租)、解约出租费和复利的运用、溢灌、解约金、伤害赔偿金、连同造成索取者的费(包含但不限于、求婚者费等。

付托钱的阐明(本阐明的次要使满意是:付托钱不超过650。,000克黄金的平行值得的,估计约为16000万元(大写人民币壹亿陆仟万元整),付托亲子关系日详细钱以杭州工行向国鼎黄金交割出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。跟随黄金价格的动摇,付托呼出日详细钱以国鼎黄金向杭州工行恢复出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。

四、董事会的视图

这项包管经过了第八日个女用长围巾的第三十一次降神会。。

孤独董事认可并颁发孤独视图为::

1、杭州产业库存租给Guo Ding gold的不超过650,000克黄金,债务决定截止期限从2015年4月24日到2017日 4月23日持续的时期(包含。公司为黄金出租事情供给共同责任付托。,付托钱不超过650。,000克黄金的平行值得的,估计约为16000万元(大写人民币壹亿陆仟万元整),付托亲子关系日详细钱以杭州工行向国鼎黄金交割出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。跟随黄金价格的动摇,付托呼出日详细钱以国鼎黄金向杭州工行恢复出租黄金当天上海金汇兑黄金结算与650,000克的生产是准的。。

2、咱们认为正确无误公司黄金出租事情供给共同责任,并认为正确无误请教本公司使无空闲大会思索。

五、外来的付托的累计数额和过期的付托的标号

自本公报颁布之日起,公司为全资分店甘肃大冶地质矿业有限责任公司供给付托77000万元,为全资孙公司上海刚泰黄金饰品股份有限公司供给付托76700万元,为全资孙公司郭顶黄金公司供给付托16000万元,累计对分店和孙公司供给付托169700万元,股票上市的公司再度审计净资产的生水垢为。过期的付托。

六、备查贴纸

1、郭顶黄金签字的贵金属出租的高的值得的

2、甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司第八日届董事会第三十一次降神会决定。

3、郭顶黄金公司2014年度查帐报告及营业执照硬拷贝。。

本公报。

甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司

董 事 会

2015年4月21日

使结合密码:600687 使结合略号:刚泰桩 公报编号:2015-044

甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司

在附近集合的人群第三届20次暂时使无空闲大会的通牒

董事会和公司的整个的董事都包管、给错误的劝告性的陈说或象征降下。,其使满意的真理、严格和完整性的例外的和共同责任。

重要使满意微量:

使无空闲大会集合的人群日期:2015年5月6日

使无空闲大会经过的使联播开票体系:上海一份使无空闲大会使联播开票体系

一、集合的人群降神会的基本情况

(1)使无空闲会的典型和时期

第三2015届暂时使无空闲大会

(二)对使无空闲大会的集合的人群人:董事会

(三)决定方式:使无空闲大会采取的决定方式是

(四)在外边进行降神会的日期、时期和安放

集合的人群日期和时期:2015年5月6日 14 点

空白集合的人群:上海市浦东新区南六公路369号1楼降神会室

(五)使联播开票名人。、开端和终止日期和开票时期。

使联播开票体系:上海一份使无空闲大会使联播开票体系

使联播开票时期:自2015年5月6日

直到2015年5月6日

应用上海使结合买卖所使联播开票体系,买卖体系开票平台的开票时期是时期。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为使无空闲大会集合的人群当天的9:15-15:00。

(六)包管金融资、转融通、回购事情记述和约书和决定顺序想出

关涉融资融券、代理事情、认为正确无误回购与事情顾虑的记述和上海一份的开票权,应鉴于《上海使结合买卖所股票上市的公司使无空闲大会使联播开票实施细则》等顾虑规则演技。

二、降神会细想

对法案和使无空闲决定典型的细想

1、 门侧和门侧手段的时期

该提议已细想的EIG第三十一次降神会经过,公报在奇纳河使结合报4月21日门侧,、《上海使结合报》、使结合时报与上海使结合买卖所网站。

2、 特殊决定草案:1

3、 中小围攻者的法案:1

三、在附近使无空闲大会决定的几点视图

(一)本公司使无空闲经过上海一份使无空闲大会使联播开票体系行使决定权的,开票决定买卖体系的开票平台(买卖终点站),您还可以登录到Internet开票平台(Web设置)。:开票决定。概要的登陆互联网网络开票平台开票。,围攻者需求达到结尾的使无空闲自尊证词。。详细操作见互联网网络开票平台网站周转。

(二)使无空闲经过上海一份使无空闲大会使联播开票体系行使决定权,假如有多个使无空闲记述,你可以运用无论哪个保持不变公司一份的使无空闲账。。在开票完毕后,款待其整个使无空闲记述下的异样的人类别权益股或异样的人多样化优先的证券均已拆移投出相同视图的决定票。

(三)异样的决定权经过了现场。、网上开票平台或等等开票方式,鉴于最初开票的发生。

(四)使无空闲可以对请教的整个的法案进行决定。。

四、降神会陪伴者

(一)流露日期收盘后在奇纳河流露结算有限责任公司上海著作室流露在册的公司使无空闲有权列席使无空闲大会(详细情况详见下表),并可以付托代理人陪伴并以白纸黑字进行决定。。代理人未必是公司的使无空闲。。

(二)公司董事、监事和高级管理全体员工。

(三)公司请求的求婚者。

(四)等等全体员工

五、降神会流露方式

(一)凡在2015年4月29日买卖完毕后在奇纳河使结合流露结算股份有限公司上海著作室流露在册的本公司使无空闲食品罐头陪伴这次降神会;

(二)使无空闲于2015年5月5日(午前8时)适合前述的期限。:30-11:30,午后1:30-5:(00)保持不变使无空闲账卡、我的自尊证和一份显示出,付托代理人保持不变我的自尊证、担保付托书、付托人自尊证到公司著作地上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能交接大厦18楼董事会干事著作室流露;

(三)异地使无空闲可于2015年5月5新来以函件或电报传真方式流露。

(四)接触人方式:

电 话: 021-68865161

传 真: 021-68866081

联 系 人:马杰

(五)有关注意事项:列席降神会的使无空闲和使无空闲代理人请引起相关性证件原本于会前三十分钟到会场注意相关性生活乏味。

六、等等事项

估计半个的的一天到晚,的交通和停止费自理的分担。

本公报。

甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限董事会

2015年4月21日

附件1:担保付托书

附件1:担保付托书

担保付托书

甘肃刚泰桩(小圈子)股份股份有限公司:

兹付托 长官(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或个人)列席2015年5月6日集合的人群的贵公司第三2015届暂时使无空闲大会,而不是行使决定权。

校长的权益股数量:

校长优先的人数:

次要使无空闲的报账:

署名人署名(盖印): 代销人签字:

客户自尊证号码: 代销人身份证号码:

付托日期: 年 月 日

付托人在付托书中应认为正确无误。、无或弃权企图选择独身滴答,在本担保信中无对付托人作详细命令。,代销人有权天体的固有运动决定。。

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