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   体格互信关系行为准则:体格互信关系省略为600115:东边航空号公报:临2015-023

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   2014年度市场占有率从事者大会、2015年宁愿流的A股类别市场占有率从事者会调解2015年宁愿流的H股类别市场占有率从事者议论会

   胜利公报

   董事会及本公司保证人自己人董事,、给错误的劝告性辩解或专攻失误,篇目的可靠性、诚实和完整性的超常的学生和共同责任。

   要紧鼓励:

   这次议论会有行使否决权吗?:无

   一、 集合和列席议论会

   (1)市场占有率从事者会议论会召集的时期:2015年6月16日

   (二)市场占有率从事者议论会所在地:上海市门房一直368号上海国际机场饭店三楼四时厅

   (三)权益股市场占有率从事者列席议论会,其控:

   1、列席2014年度市场占有率从事者大会的权益股市场占有率从事者及其从事家畜限制

   ■

   2、市场占有率从事者及其从事的宁愿类A股市场占有率从事者:

   ■

   3、列席2015年宁愿流的H股类别市场占有率从事者议论会的H股市场占有率从事者及其从事家畜限制:

   ■

   (四)决定办法设想适合后面的章程:,大会掌管了岩层等。。

   2014公司年度市场占有率从事者大会、2015年宁愿流的A股类别市场占有率从事者会调解2015年宁愿流的H股类别市场占有率从事者议论会由董事会集合,刘少永主席掌管,决定方法适合《中华人民共和国公司条例》(“省略《公司条例》”)及《奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司条例》(“省略公司条例”)的章程。

   (五)公司董事、董事会和董事会草书体大号铅字的列席限制

   1、公司的10名构件,10高丽伴随,刘少永,该公司董事长,马旭伦,副主席,导演Xu Zhao、顾佳丹、李养民、唐兵,孤独董事刘克涯、季卫东、李若山、马宇华列席了议论会。;

   2、公司的5名构件,5高丽伴随,于法明,中西部及东部各州的县议会的公司的董事会主席,监事席晟、巴胜基、冯金雄、闫泰胜列席了议论会。;

   3、 田柳文,任何人为董事攻读学位者、孤独董事攻读学位者邵瑞青、王键,董事会草书体大号铅字、北京的旧称市安永法度公司法律顾问和旁听生列席议论会;公司的必然的负责人列席了议论会。。

   二、对2014年度市场占有率从事者大会案的思索

   (一) 非积聚决定权张贴

   1、汇票清晰度:2014年度董事会加工语句

   审察结出果实:经过

   开票限制:

   ■

   2、汇票清晰度:公司2014中西部及东部各州的县议会的民族语言

   审察结出果实:经过

   开票限制:

   ■

   3、汇票清晰度:2014公司财务民族语言

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   4、汇票清晰度:公司2014年度边缘分配预案

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   5、汇票清晰度:应用着的公司紧密结合2015年度海内及国际财务民族语言旁听生并认可董事会决议其抵押的推荐

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   6、汇票清晰度:应用着的公司紧密结合2015年度国内的把持旁听生并认可董事会决议其抵押的推荐

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   7、汇票清晰度:应用着的普通认可法案正中鹄的债券股成绩

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   8、汇票清晰度:对普通认可法案发行家畜

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   9、汇票清晰度:应用着的奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司适合向特派情人非光屁股发行A股市场占有率健康状况的推荐

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:在A股ST奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司的非光屁股发行推荐

   汇票清晰度:非光屁股发行市场占有率的属和总量

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:发行方法

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:发行标的与接受方法

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:社交活动和发行按规格尺寸切割

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:开价水准标日、价钱和开价依

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:锁永久性军事基地

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:上市所在地

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:这笔资产的应用

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:非光屁股发行A股前公司累计边缘

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:这一成绩的无效期

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   11、汇票清晰度:应用着的发行A股非光屁股发行市场占有率安排的推荐

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   12、汇票清晰度:应用着的应用先前募集资产的推荐

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   13、汇票清晰度:应用着的提请市场占有率从事者大会认可董事会及其认可人士不受约束用双手触摸、举起或握住这次非光屁股发行A股市场占有率的相干安排的推荐

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   14、汇票清晰度:应用着的奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司非光屁股发行A股市场占有率募集资产应用可行性民族语言的推荐

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   15、汇票清晰度:应用着的奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司使移近三年(2015-2017年)市场占有率从事者付还图式化的推荐

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   16、汇票清晰度:应用着的田柳文老百姓第七次登机董事会的决定

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   17、汇票清晰度:应用着的决定邵瑞青老百姓为孤独董事

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   18、汇票清晰度:应用着的签字平坦的融资出租组织礼仪的推荐

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   (二)现钞分赃切分开票限制

   ■

   (三)关涉的首要成绩,5%以下市场占有率从事者的开票限制

   ■

   (四)解说该法案的相干健康状况

   市场占有率从事者以为1向某人点头或摇头示意6向某人点头或摇头示意大会、安排9、普通向某人点头或摇头示意分辨能力的12到18的向某人点头或摇头示意,先前列席市场占有率从事者大会市场占有率从事者(包孕市场占有率从事者代理人)所持决定权的二分经过在上的仔细考虑经过。关系市场占有率从事者奇纳河东边航空钟声公司、中国东方金控有限的事物责任公司和中国东方国际界分(香港)股份有限的事物公司已对推荐18撤销决定。安排7、安排8、安排10和法案11是特别胜利,先前列席市场占有率从事者大会的市场占有率从事者(包孕市场占有率从事者代理人)所持决定权的三分之二在上的仔细考虑经过。

   三、在2015的股宁愿市场占有率从事者大议论会案审察

   (一)非积聚决定权张贴

   汇票清晰度:在A股ST奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司的非光屁股发行推荐

   汇票清晰度:非光屁股发行市场占有率的属和总量

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:发行方法

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:发行标的与接受方法

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:社交活动和发行按规格尺寸切割

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:开价水准标日、价钱和开价依

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:锁永久性军事基地

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:上市所在地

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:这笔资产的应用

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:非光屁股发行A股前公司累计边缘

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:这一成绩的无效期

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   (二)应用着的法案决定的涉及材料

   安排1的市场占有率从事者大会是每一特别胜利。,先前列席类别市场占有率从事者议论会的A股市场占有率从事者(包孕市场占有率从事者代理人)所持决定权的三分之二在上的仔细考虑经过。

   四、在2015的宁愿流的H股市场占有率从事者大议论会案审察

   (一)非积聚决定权张贴

   汇票清晰度:在A股ST奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司的非光屁股发行推荐

   汇票清晰度:非光屁股发行市场占有率的属和总量

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:发行方法

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:发行标的与接受方法

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:社交活动和发行按规格尺寸切割

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:开价水准标日、价钱和开价依

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:锁永久性军事基地

   审察结出果实:经过

   开票限制

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   汇票清晰度:上市所在地

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:这笔资产的应用

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:非光屁股发行A股前公司累计边缘

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   汇票清晰度:这一成绩的无效期

   审察结出果实:经过

   开票限制

   ■

   (二)应用着的法案决定的涉及材料

   对H股类别市场占有率从事者议论会1安排是任何人特别的资源,先前列席类别市场占有率从事者议论会的H股市场占有率从事者(包孕市场占有率从事者代理人)所持决定权的三分之二在上的仔细考虑经过。

   五、证词辅导员

   1、 这次市场占有率从事者大会证明的辅导员事务所:北京的旧称生意法度公司

   辅导员:陈巍、明史里

   2、 辅导员鉴定结论微量:

   北京的旧称生意法度公司受托者辅导员对2014年度市场占有率从事者大会、2015年宁愿流的A股类别市场占有率从事者会调解2015年宁愿流的H股类别市场占有率从事者议论会进行现场证词,并发行法度微量书,议论会的召集、集合顺序、伴随议论会的资历和议论会的决定顺序、公司条例、市场占有率从事者大议论会事章程的章程,2014年度市场占有率从事者大会、2015年宁愿流的A股类别市场占有率从事者会调解2015年宁愿流的H股类别市场占有率从事者议论会胜利是合法无效的。

   推理香港结合交易自己人限公司的章程,安永被委任为这次议论会的检票员。。

   六、备查贴纸篇目

   1、 佣金董事会市场占有率从事者大会胜利;

   2、 经证词的法度公司董事签字的法度微量书。。

   本公报

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   2015年6月16日

   体格互信关系行为准则:体格互信关系省略为600115:东边航空号公报:临2015-024

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   颁布发表第七届议论会第十四次全体议论会

   公司和董事会保证人了安的真实篇目。、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性辩解或专攻失误负共同责任。

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司(以下省略“公司”)第七届董事会第14次普通议论会推理公司条例和《董事议论会事章程》的章程,议论会由刘少永董事长,2015年6月16日在上海国际机场饭店进行。

   刘少永,该公司董事长,马旭伦,副主席,导演Xu Zhao、顾佳丹、李养民、唐兵、田柳文和孤独董事吉伟东、李若山、马蔚华、邵瑞青列席了议论会。这次议论会的董事已识别他们先前收到告诉。

   于法明,中西部及东部各州的县议会的公司的董事会主席,监事席晟、巴胜基、冯金雄、徐海华和高级使用人员议论会。

   推理《中华人民共和国公司条例》和公司条例的涉及章程,列席这次议论会的董事人数已取得法定人数。,议论会是合法和无效的。。

   议论会由刘少永,该公司董事长掌管,议论会的主席进行了议论。,使和谐划一并作出列举如下胜利:

   一、《应用着的对准董事会第七特别佣金的微量》。

   Mr. Shao Ruiqing, an independent director, is agreed to be a member of the n,与第七届董事会划一。对准后的张贴与薪酬佣金三名构件Mr.、马宇华老百姓和邵瑞青老百姓,刘少永老百姓是该佣金的主席(在张贴和COMP,马宇华老百姓作为主席的行使职责)。刘克涯老百姓不再山肩张贴与薪酬佣金委员。

   邵瑞青老百姓,孤独董事,是使和谐划一的任何人构件,与第七届董事会划一。三名构件的航空安全与使处于某种特定的情况之下佣金对准、李扬敏老百姓和邵瑞青老百姓,马旭伦主席老百姓。刘克涯老百姓不再山肩航空安全与使处于某种特定的情况之下佣金委员。

   二、仔细考虑经过公司为上海东边使惊飞交朋友股份有限的事物公司(以下省略“飞培公司”)补充授权的推荐。

   公司使和谐划一为公司的全资分店补充劳。

   依公司与法度和规章的章程,公司为使惊飞佩服补充的信用授权额,使和谐划一在董事会认可范围内,认可公司的总负责人决议执行AB。

   公司订约的保证人和约,公司将上市推理上市章程更多执行任务。

   本公报。

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   二,6月15日第十六

   体格互信关系行为准则:体格互信关系省略为600115:东边航空号公报:临2015-028

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   非光屁股发行A股市场占有率安排更新公报

   公司和董事会保证人了安的真实篇目。、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性辩解或专攻失误负共同责任。

   要紧鼓励:

   推理2014公司年度市场占有率从事者大会认可,董事会再用形式表现T公司发行的非光屁股发行市场占有率安排。,离查阅本公司市场占有率从事者大会。

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司(以下省略 “公司”)区别于2015年4月23日召集的第七届董事会第11次普通议论会及2015年6月16日召集的2014年度市场占有率从事者大会上仔细考虑经过《应用着的发行A股非光屁股发行市场占有率安排的推荐》及这次非光屁股发行A股市场占有率相干安排。

   在2014年度市场占有率从事者大会2015年6月16日公司、2015年宁愿流的A股类别市场占有率从事者会和2015年宁愿流的H股类别市场占有率从事者议论会完毕后召集的第七届董事会第15次普通议论会上,董事会依2014年度市场占有率从事者大会授予的认可对准这次非光屁股发行A股市场占有率募集资产企图中拟购平坦的机型和总量,并使和谐划一相当的修正这次非光屁股发行A股市场占有率预案此外募集资产应用可行性民族语言中募集资产企图的相干篇目,并经过再用形式表现后的非光屁股发行A股市场占有率安排。

   这次非光屁股发行A股市场占有率预案募集资产用于换得平坦的伸出的亿元人民币,原来是23架平坦的在2016换得,空客A321机型包孕短程、波音B737-800和波音B777-300ER在短距离,总和约价1亿美钞,应用着的人民币万元,如今修正为2015-2016年换得28架平坦的,波音B777-300ER机型包孕长途、空客A330-200在长途、短程B737-800短程A321和波音公司空中客车,和约总价达数十亿的美钞。,应用着的人民币万元。

   除非对平坦的以前的的对准和平坦的总量,募集资产用于换得平坦的伸出的人民币亿元人民币的总金额及归还金融机构信用亿元的总金额无变化的,2014公司年度市场占有率从事者大会赞成的这次非光屁股发行A股市场占有率预案的支持物事项均无更改。

   再用形式表现后的非光屁股发行A股市场占有率预案和非光屁股发行A股市场占有率募集资产应用可行性民族语言详见公司于2015年6月17日在上海体格互信关系安置[微博]网站()刊发的《非光屁股发行A股市场占有率预案》和《非光屁股发行A股市场占有率募集资产应用可行性民族语言》。

   本公报。

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   二,6月15日第十六

   体格互信关系行为准则:体格互信关系省略为600115:东边航空号公报:临2015-026

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   孤独董事任期服满公报

   公司和董事会保证人了安的真实篇目。、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性辩解或专攻失误负共同责任。

   推理公司条例、《应用着的在股票上市的公司体格孤独董事建立的影响微量》等法度法规及公司条例的涉及章程,孤独董事复职时期不得超越六年。奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司(以下省略“本公司”)孤独董事刘克涯老百姓因陆续供职时期服满六年,自本公报发行之日起将不再作为孤独的暴露、对我的张贴与薪酬佣金和董事会。刘克涯老百姓识别,有与董事会无异议,与心不在焉出事项需求告诉公司市场占有率从事者。

   刘克涯老百姓在本公司供职持续的时间,孤独、公平、宗教信仰、勤勉的、孤独董事的行使职责,在促进公司使用的达到、首要决议的董事会、改善使用和使用、对公司及公司有大量奉献和专业提议。。本董事会对刘克涯老百姓供职持续的时间对公司开展所做的奉献表现兴奋的的道谢的话!

   本公报。

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   二,6月15日第十六

   体格互信关系行为准则:体格互信关系省略为600115:东边航空号公报:临2015-027

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   大会的第十五届董事会第七N

   公司和董事会保证人了安的真实篇目。、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性辩解或专攻失误负共同责任。

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司(以下省略“本公司”或“公司”)第七届董事会第15次普通议论会推理公司条例和《董事议论会事章程》的章程,由刘少永老百姓集合,董事长,于2015年6月16日在2014公司年度市场占有率从事者大会、2015年宁愿流的A股类别市场占有率从事者会调解2015年宁愿流的H股类别市场占有率从事者议论会完毕后在上海国际机场饭店召集。

   刘少永,该公司董事长,马旭伦,副主席,导演Xu Zhao、顾佳丹、李养民、唐兵、田柳文和孤独董事吉伟东、李若山、马蔚华、邵瑞青列席了议论会。这次议论会的董事已识别他们先前收到告诉。

   于法明,中西部及东部各州的县议会的公司的董事会主席,监事席晟、巴胜基、冯金雄、徐海华和高级使用人员议论会。

   推理《中华人民共和国公司条例》和公司条例的涉及章程,列席这次议论会的董事人数已取得法定人数。,议论会是合法和无效的。。

   议论会由刘少永,该公司董事长掌管,议论会的主席进行了议论。,使和谐划一并作出列举如下胜利:

   仔细考虑经过《应用着的对准这次非光屁股发行A股市场占有率募集资产企图中拟购平坦的机型和总量此外相干篇目的推荐》。

   董事会依2014年度市场占有率从事者大会经过的《应用着的提请市场占有率从事者大会认可董事会及其认可人士不受约束用双手触摸、举起或握住这次非光屁股发行A股市场占有率的相干安排的推荐》中授予的“推理审批机关和接管机构的请求对这次非光屁股发行A股市场占有率预调此外募集资产应用预调进行相当的的对准”的认可,在提名换得平坦的加强了资产的应用对准,并相当的修正这次非光屁股发行预案此外募集资产应用可行性民族语言中募集资产企图的相干篇目。

   对这次非光屁股发行市场占有率募集资产变换后:公司这次非光屁股发行A股市场占有率募集资产演绎发行相干费后将用于换得28架平坦的伸出和归还金融机构信用。在内侧地,公司企图用这笔资产在20换得28架平坦的。,波音B777-300ER机型包孕长途、空客A330-200在长途、短程B737-800短程A321和波音公司空中客车,和约总价达数十亿的美钞。,应用着的人民币万元。公司拟以非光屁股发行这一结果人民币亿元。

   除非对平坦的以前的的对准和平坦的总量,募集资产用于换得平坦的伸出的人民币亿元人民币的总金额及归还金融机构信用亿元的总金额无变化的,公司市场占有率从事者大会赞成的这次向特派情人非光屁股发行A股市场占有率相干的支持物事项均无更改。

   本公报。

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   二,6月15日第十六

   体格互信关系行为准则:体格互信关系省略为600115:东边航空公司的总量:临2015-025

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   对职工代表监事的决定日期

   公司和董事会保证人了安的真实篇目。、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性辩解或专攻失误负共同责任。

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司(以下省略“本公司”)职工代表监事燕泰胜老百姓因归休不再持续山肩监事功能,自本公报发布之日起。烟台证明Sheng老百姓,有董事会和使用佣金无异议,与心不在焉出事项需求告诉公司市场占有率从事者。

   推理公司条例、公司条例和《监事议论会事章程》的涉及章程,本公司即日召集了六度音程届职代会2015年第二次组长联席议论会,徐海华老百姓当选为职工代表监事T,任期自本公报发布之日起止。。

   本公报。

   附件:徐海华老百姓的简历

   奇纳河东边航空家畜股份有限的事物公司

   二,6月15日第十六

   附件:

   徐海华老百姓的简历

   徐海华老百姓,在职的公司监事,工会副主席,交易工会的办公室主席。徐老百姓于1982同意民用航空。二○○五年四月至二○一○年使前进任东边航空食品授予股份有限的事物公司党委副干事、纪委干事,二○一○年四月至二○几个年菊月任中国东方旅业授予(钟声)股份有限的事物公司党委副干事、纪委干事、工会主席,二○几个年octanol 辛醇至二○一四年八月任公司交易工会的办公室主席,公司副主席的工会自菊月以后,两,14,交易工会的办公室主席,任何人公司的掌管在六月,两,15。徐老百姓卒业于生意使用从澳门国际吐艳,取得研究生的学历。

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