永泰能源股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告::全景证券频道

第八分之一届董事会第十五次国会公报
引起 担保时报 述说工夫 2011年06月11日 06:28 作者
    暨传唤2011年度第四次暂时合股大会的供传阅的
董事会和公司总体董事包管、给错误的劝告性的宣称或伟大人物忽略,使满意的现实性、独特的和协同职责的精确和完整性。
永泰活力股份股份有限公司八分之一届董事会第十五次国会供传阅的于2011年6月7日以书面和电子邮件收回,国会是在2011年6月10日传唤的。,董事会的8名身体部位应伴随付诸表决。,董事会和付诸表决董事8人,适合公司条例、公司条例的有关规则。国会详尽的议论,如下可取之处经总体一致经过:
一、在本色棉布永泰加法运算活力新世界开展股份有限公司资金的可取之处
付诸表决成功实现的事:适宜8票,支持0票,弃权0票。
董事会适宜为全资分店贡献的。,以1元现钞认捐1元留下印象资金,增长全体数量为21,000万元。在使完满这一增长继,本色棉布永泰活力新世界开展股份有限公司将从Orrigi留下印象资金,000万元变更为30,000万元,该公司仍容纳其资本的100%。。
二、为华蓥山西活力凯德中国1971供奉认可证的可取之处
付诸表决成功实现的事:适宜8票,支持0票,弃权0票。
董事会适宜为分店华英山西活力凯德中国1971(以下略语华化)惠顾以下堆积承认、多功能的信誉认可证与融资酬金事情:1、华颖珊希拟涂华夏堆积股份股份有限公司台,000万元(包管金脱落50%,上级的信誉10,000万元整),1年的工夫,公司承认事情的吐艳一份遗产10,000万元供奉连带职责认可证;2、华颖珊希拟向河北AGR涂融资酬金和相信,000万元,3年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。;3、华颖珊希拟向中信广场堆积涂5股份股份有限公司TA,000万元多功能的授信,1年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。。上述的包管的详细使满意和办法应以T为根底。。
三、山西灵石煤矿有限职责公司供奉认可证的可取之处
付诸表决成功实现的事:适宜8票,支持0票,弃权0票。
董事会适宜为分店怀颖与山西的分店山西灵石荡荡岭煤业股份有限公司向中信广场堆积股份股份有限公司太原扩大某人的兴趣涂状态为5,000万元,1年的工夫的多功能的授信供奉连带职责认可证,详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。
四、为山西灵石华蓥风滩滩煤供奉认可证的可取之处
付诸表决成功实现的事:适宜8票,支持0票,弃权0票。
董事会适宜为分店怀颖与山西的分店山西灵石华瀛冯家坛煤业股份有限公司向山西筑堤酬金股份有限公司涂状态为3,000万元、3年的工夫的筑堤酬金授信供奉连带职责认可证,详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。
五、《在附近为山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司供奉认可证的可取之处》
付诸表决成功实现的事:适宜8票,支持0票,弃权0票。
董事会适宜为分店怀颖与山西的分店山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司向山西筑堤酬金股份有限公司涂状态为7,000万元、3年的工夫的筑堤酬金授信供奉连带职责认可证,详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。
上述的概要的至五项提议必要使求助于给合股独特的。。
六、《在附近传唤2011年第四次暂时合股大会的可取之处》
付诸表决成功实现的事:适宜8票,支持0票,弃权0票。
(1)工夫:2011年6月26日(星期天)午前10时。:00
(二)得第二名:北京市朝阳区牡丹居北里101号世奥国际胸部A座1208室公司国会室
(三)国会方法:现场方法
(四)国会提议:
1、在本色棉布永泰加法运算活力新世界开展股份有限公司资金的可取之处
2、华蓥山西活力凯德中国1971认可证可取之处
3、山西灵石煤矿有限职责公司供奉认可证的可取之处。
4、为山西灵石迎营丰滩炭供奉认可证的可取之处
5、在附近为山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司供奉认可证的可取之处
(五)表达日期期:2011年6月20日(周一)
(六)列席国会:
1、使夭折2011年6月20日(周一)后期牲畜市场完毕后在中国1971担保表达结算有限职责公司上海办事处表达在册的公司合股均有权以本供传阅的发布的方法列席这次合股国会及伴随付诸表决;不克不及亲自列席这次合股国会现场国会的合股可认可其余的替换列席(被认可人不用为本公司合股)。
2、公司董事、监事、公司紧密结合的高级完成人员和大律师。
(七)表达办法:
一切适合上述的问的合股均问被留住。:30—11:30,后期2点:00—5:00,合股导致卡、我的身份证或单位证件到担保贩卖部去。;假设被认可伴随国会,必要容纳次要合股导致卡、客户身份证副本、代表权(附件)和承销人身份证。陌生合股问以快件或传真传输方法表达。。
(八)国会是半晌。,一刻钟车费。
(九)联系人地址和以电话传送
联系人地址:北京市朝阳区牡丹居北里101号世奥国际胸部A座1208室
永泰活力股份股份有限公司担保事务部
联 系 人:李  军、王  冲
联系以电话传送:010-84351359       传   真:010-84351559
邮递区号:100029
附:合股会付托代表权
永泰活力股份有限董事会
6月10日,二
永泰活力股份股份有限公司
2011年第四次暂时合股会付托代表权
一切付托给老师/夫人的权力。,代表我的单位/独特的伴随第四次特别的的产权证券,而不是行使开票权。
客户著名的人物:客户身份证号码:
付托人容纳股数:客户产权证券报告卡号:
承销人姓名:承销人的身份证号码:
付托人签名:承销人签字的签字人:
付托日期:
钞票开票:
(注:依照我的暗示,合股选择ABO的适宜。、支持或弃权.,并以符合的的版式表达暗示。,下面提到的三种开票暗示只由其中之一选择。,屡次投票数病号;假设客户心不在焉明确的讲授开票,则数数承销人有权依照本身的祝愿停止付诸表决。)
永泰活力股份股份有限公司
论分店的认可证公报
董事会和公司总体董事包管、给错误的劝告性的宣称或伟大人物忽略,使满意的现实性、独特的和协同职责的精确和完整性。
重要使满意鼓励:
认可证人姓名:华英山西活力凯德中国1971(以下略语华化)、山西灵石大唐岭煤炭工业股份有限公司、山西灵石华蓥枫潭潭煤业股份有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司(以下略语“淮阴金塔元公司”)。
认可证总数:
1、这总共是怀颖和山西的45个包管。,000万元,总总数为356,750万元。
2、这家公司的认可证总数是5。,000万元,总总数为14,000万元。
3、认可证总数为3。,000万元,总总数为4,000万元。
4、这家公司的认可证总数是7。,000万元,总总数为7,000万元。
公司眼前外面认可证全体数量为444。,250万元(均为对分店及其附设职业认可证)
对公司心不在焉超期包管。
一、避孕套态势综述
公司八分之一届董事会第十五次国会,适宜为附设公司供奉以下认可证:
1、接待淮瀛山西堆积承认、多功能的信誉认可证与融资酬金事情:(1)华颖珊希拟涂华夏堆积股份股份有限公司台,000万元(包管金脱落50%,上级的信誉10,000万元整),1年的工夫,公司承认事情的吐艳一份遗产10,000万元供奉连带职责认可证;(2)华颖珊希拟向河北AGR涂融资酬金和相信,000万元,3年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。;(3)华颖珊希拟向中信广场堆积涂5股份股份有限公司TA,000万元多功能的授信,1年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。。
2、该公司正课题涂中信广场堆积股份股份有限公司太原,000万元多功能的授信,1年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。。
3、冯覃覃拟涂中国1971大饭店泳联山西农业堆积,000万元筑堤酬金授信,3年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。。
4、华蓥锦太原公司拟涂山西银7定额,000万元筑堤酬金授信,3年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。。
上述的认可证事项的详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。上述的认可证事项必要使求助于合股大会慎重。。
二、包管人基本情况
(1)在中国1971和山西的基本情况
怀颖与山西,留下印象地址:晋中市灵石县崔峰镇新街以南110号,法定代理人:徐培忠,留下印象资金:237,501万元,职业性质:有限职责公司,次要经纪:煤炭批发经纪;资产完成、工业值得买的东西、煤矿与矿石值得买的东西;批发批发矿山设备、普通机械、建材。该公司是该公司的分店。,公司目前的持股脱落为97.47%。;经过本公司全资分店深圳凯达中盛值得买的东西完成股份有限公司持股脱落为2.53%。
到3个月底2011,怀颖与山西资产全体数量536,899万5800元,倾向全体数量292,242万2300元,净资产238,673万3300元,资产倾向率54.43%;1-3个月2011,营业支出为12,169万9700元,净赚8,814万9900元。(上述的唱片不是复核)。
(二)冷玲公司的基本情况
冷玲公司,留下印象地址:山西灵石县崔峰镇冷玲村,法定代理人:付孝敏,留下印象资金:2,000万元,职业性质:有限职责公司,次要经纪:煤炭汁。该公司为怀颖与山西全资分店。
到3年末2011,冷玲公司资产全体数量为64,12万5600元,倾向全体数量55,825万2100元,净资产8,187万3500元,资产倾向率87.21%;1-3个月2011,营业支出为9,722万1300元,净赚4,345万8100元。(上述的唱片不是复核)。
(三)冯佳JAR公司的基本情况
冯佳罐分店,留下印象地址:山西灵石县翠峰镇肖庄村,法定代理人:满碧彬,留下印象资金:2,000万元,职业性质:有限职责公司,次要经纪:煤炭汁。该公司为怀颖与山西全资分店。
到3年末2011,冯佳罐分店资产全体数量为44,223万2000元,倾向全体数量37,218万7300元,净资产7,4万4700元,资产倾向率84.16%;1-3个月2011,营业支出为2,447万8400元,净赚688万7000元。(上述的唱片不是复核)。
(四)淮盈金塔元公司的基本情况
淮阴金塔元公司,留下印象地址:山西锣鼓节灵石县市厦门镇西河底村,法定代理人:王勇,留下印象资金:60,000万元,职业性质:有限职责公司,次要经纪:煤矿基建计划的相干侍者。该公司由怀颖与山西持股90%。
到3年末2011,淮阴金塔元公司资产全体数量为104,913万6500元,倾向全体数量45,22万2500元,净资产59,891万4000元,资产倾向率42.91%;2011年1-3月因停止煤矿技术改造无营业支出,净赚18万2300元。(上述的唱片不是复核)。
三、认可证的次要使满意
(一)为怀颖与山西认可证次要使满意
1、华颖珊希拟涂华夏堆积股份股份有限公司台,000万元(包管金脱落50%,上级的信誉10,000万元整),1年的工夫,公司承认事情的吐艳一份遗产10,000万元供奉连带职责认可证,详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。
2、华颖珊希拟向河北AGR涂融资酬金和相信,000万元,3年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。,详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。
3、华颖珊希拟向中信广场堆积涂5股份股份有限公司TA,000万元多功能的授信,1年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。,详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。
(二)为冷玲公司认可证次要使满意
该公司正课题涂中信广场堆积股份股份有限公司太原,000万元的多功能的授信,1年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。,详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。
(三)为冯佳罐分店认可证次要使满意
冯佳罐分店拟向山西筑堤酬金股份有限公司涂筑堤酬金授信3,000万元,3年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。,详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。
(四)为淮阴金塔元公司认可证次要使满意
淮阴金塔元公司拟向山西筑堤酬金股份有限公司涂筑堤酬金授信7,000万元,3年的工夫,公司为其供奉连带职责包管。,详细包管的使满意和办法应以相干的规则为秉承。。
四、董事会暗示
董事会慎重:怀颖与山西、冷玲公司、冯佳罐分店、淮阴金塔元公司上述的融资事情为经纪开展必要,公司有十足的偿债资格,均为公司及其分店的分店,前文避孕套事项风险较小。,忠于相干法规、公司条例说话中肯标准化证件和问。
五、外面认可证累计总数和超期保职务量
使夭折公报日,公司累计为怀颖与山西供奉认可证总数为356,750万元,累计为冷玲公司供奉认可证总数为14,000万元,累计为冯佳罐分店供奉认可证总数为4,000万元,累计为淮阴金塔元公司供奉认可证总数7,000万元;公司外面认可证全体数量为444,250万元(含这次公报认可证总数60,000万元),为分店及其关系职业供奉认可证,认可证全体数量占公司重新一期经审计净资产的609.87%、总资产的109.38%,超期包管。
六、备查证件布边
1、在附近八分之一届董事会第十五次国会的决定;
2、怀颖与山西、冷玲公司、冯佳罐分店、淮阴金塔元公司决算表;
3、怀颖与山西、冷玲公司、冯佳罐分店、淮阴金塔元公司营业执照硬拷贝。
永泰活力股份股份有限公司
董事会
6月10日,二
 
 
 
 

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