太阳城网(01556)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-25 19:38:00

兹当播音员太阳城网重大利益均摊有限公司(「本公司」,连同其隶属公司合称「本团体」)谨订於二零一八年六月一日(星期五)午后三时三全然借入香港干诺道中200号实在感情东翼3楼澳门赛车等会喜月上海商定举行股本权利取得者每年的大会(「股本权利取得者每年的大会」),日常工作事项列举如下:

1. 居住并接待公司的审计决算表、董事会和孤独旁听生流言蜚语的流言蜚语。

2. 2017年12月31日底宣告股息。

3. 公司董事(董事)的再选举和正当理由。

4. 旁听生的重行构成,正当理由董事会决定其给予。

5. 作为一件特别的事实,以下发生是普通的发生,即使它被以为和ADO:

普通发生案

「动机:

(a) 战场以下演出(c)的裁定,公司董事的无保留地正当理由,在相干间(以下使明确),公司懂得正当均为,按散布、发行或以别的方法处置公司资本化正中鹄的额定均摊,起草或称许可能性施行的提案。、一致或股权采购;

(b) 战场上文第(a)段所述之正当理由,正当理由本公司董事於关心间内作出或授出可能性须於关心间完毕後行使该等正当之提议、一致或股权采购;

(c) 本董事会战场上文第(a)段所述之正当理由所发布的新闻或有条件或无保留地使和谐一致发布的新闻(不管能否战场购股权或以别的方法发布的新闻)及发行之资本化面值整个效果,不得超越本发生案经过当日本公司已发行资本化面值整个效果20%,上述的正当理由仅限于此数额。,它除非鉴于以下思考发行的股本权利:(i)股本权利供给(列举如下所述);或(ii)遵照本公司股本权利取得者当初采取及称许之什么购股权展现或关心向本公司及╱或其什么隶属公司之最高年级的职工及╱或职工授出或发行均摊或可签字本公司均摊之正当之肖像署而发行之均摊;或(iii)战场本公司之公司细则以什么在附近发布的新闻均摊之以股代息展现或肖像署,以替代本公司均摊之整个或什么划分股息;或(iv)惠普股本权利取得者赋予的假设的正当理由;及

(d) 就这一发生关于:

间是指本发生案经过之日起的间。:

(i) 公司下一届股本权利取得者每年的大会的完毕;

(ii) 本公司之公司细则或什么一套外衣之制定法度所规则本公司须举行系列将在下期股本权利取得者每年的大会之术语服满之时;或

(iii) 公司股本权利取得者在股本权利取得者大会上经过普通发生,取消或修正赋予董事正当的发生。

「供股」乃指於本公司董事於称呼指定经过,在公司股本权利取得者翻滚上上市的公司股本权利取得者,按现行均摊推销公司均摊的提议,或认股权证、股本权利选择权或别的有权签字股本权利的提议,孤独地在公司董事查问后来地,点滴股本权利,或一套外衣于该空中的什么法度限度局限,或什么关心接管政府或什么纸交易的接管,作出喊叫或便宜的免去或别的署。。」

脚注:

(1) 有权照顾股本权利取得者每年的大会的股本权利取得者,他们有权构成另一亲自的代表他并在B上开票。。市政服务器机构的代表用不着发生股本权利取得者。。

(2) 有此荣衔的人强制的填妥及签字称呼指定体式之代表指定表格,连同经签字之正当理由书或别的正当理由记录(如有)或经公证人签字判定之正当理由书或正当理由记录正本,并最晚於股本权利取得者每年的大会(及其什么续会)称呼指定举行工夫48小时前检修本公司之香港均摊过户留下印象工处卓佳纸留下印象均摊有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和感情22楼。,方为无效。

(3) 协同留下印象取得报酬均摊取得人,则什么一名旅取得人也许亲身或委派代表代表列席股本权利取得者每年的大会(及其什么续会)并就该等均摊开票,仿佛它是独特的右边的选民。即使有每一结束的轧取得人列席会议,前级了解内幕的人或代表开票。,别的旅取得人不得开票。。排序挨次是战场COMPAN的排序挨次来决定的。。

(4) 战场香港轧交易均摊有限公司纸上市裁定,股本权利取得者会在股本权利取得者大会上作出的投票数,该当赠送投票数。,公司该当因《教派》规则的方法颁布投票数终于。。照着,大会主席将在每年的发生中出席的发生。,因公司章则举行均摊开票。。该公司将在AGM完毕后发布的新闻公报。,颁布股本权利取得者每年的大会终于。

(5) 就本留心的第三项发生关于,于蓉胜神学家(于神学家)、苏广光神学家(「苏神学家」)及徐志刚神学家(「徐神学家」)将战场本公司之公司细则第84条於股本权利取得者每年的大会上轮替告退。于神学家、苏神学家及徐神学家均适合资历并愿於股本权利取得者每年的大会上中选复职。

(6) 於股本权利取得者每年的大会上愿中选复职之董事之特殊性列举如下:

余荣生

第七岁,2015年7月9日构发生实施董事,作为公司的行政经理。于神学家正大光明起草公司及事情战略而且枪弹及教养敝的感情完成层合作。于神学家为本团体犹太民族的祖先,建荣工程均摊有限公司发现于1994。。2003年2月,彼得分开团体考察亲自的利益。,他于2011年5月结合该团体董事行政经理。。于神学家靠在上面的的亦充当本团体懂得次要隶属公司的董事。

于神学家在地基专业自己人逾二十年亲身经历。彼於一九八三年获香港学院工程布道及於二零零九年获香港中文字院文字硕士(基督教看重)程度。彼自一九九二年蒲月起一向为香港司机学会了解内幕的人。

除窗侧者外,在过来的三年中,它还没发生什么别的股票上市的公司的董事。,公司和本团体别的盟员没别的责任感。,没什么公司的董事、最高年级的文案人员、重大利益股本权利取得者与重大利益股本权利取得者经过在着什么相干。。

本留心发布的新闻之日,按香港制定法度第571章纸及发送条例(「纸及发送条例」)第XV部所使明确,于神学家於本公司均摊中概无自己人什么权利。

本公司已与于神学家订立服务器合约。彼须战场本公司之公司细则於本公司股本权利取得者每年的大会上轮替告退并可中选复职。彼得每年有150件附着赋予。,000香港元,它是因为实施公司的薪酬策略。于神学家与本公司已订立雇用合约,和约可以经过书面形式留心六岁月留心端。。250月薪及补贴,000香港元乃参照彼之职业及责任感而且本团体薪酬策略而厘定。同时,彼可接受董事会所厘定之酌情花红及本团体为懂得合资历职员提出之别的职工福利。业绩惩罚惩罚6可用于表示方式12月31日的某年级的学生,2。,400,000香港元。

除上述的窗侧者外,战场上市裁定(2)用不着什么交流。 (h)第(五)条的窗侧,亦无关心于神学家之什么别的事情及材料须恳请本公司股本权利取得者垂注或战场上市裁定之什么规则赠送窗侧。

苏广光

六十岁,2015年8月11日构发生实施董事,作为公司的行政经理。彼得是团体实施市政服务器机构的正大光明人。,正大光明团体的片面完成和运营监视,包罗但不限于招标、定约雇用设计、定约雇用完成、质量保证与行情公司完成。彼靠在上面的建荣工程及建荣地基均摊有限公司(「建荣地基」)的董事。

苏神学家有各种各样的根底。、楼板空中监控与空中平整工程、三十年结束定约雇用完成和招招标工作亲身经历。。彼自二零零九年四月起干建荣工程及建荣地基的联席行政经理,从2012年1月起干行政经理。苏神学家购置物台湾土木工程布道。。战场《纸及发送条例》第十五条规则,苏神学家对公司的股本权利没什么兴味。。除上述的窗侧者外,苏神学家在公司或别的盟员中不取得什么别的职业。,在过来的三年里,它并没发生什么股票上市的公司的董事。。彼得和公司的什么董事、最高年级的完成人员、重大利益股本权利取得者与重大利益股本权利取得者经过没关心系。。

敝公司与苏神学家签署了一份服务器和约。。彼须战场本公司之公司细则於本公司股本权利取得者每年的大会上轮替告退并可中选复职。彼得每年有150件附着赋予。,000香港元,它是因为实施公司的薪酬策略。苏神学家已与该公司签署了雇用和约。,和约可以经过书面形式留心六岁月留心端。。140月薪及补贴,000香港元乃参照彼之职业及责任感而且本团体薪酬策略而厘定。同时,彼可接受董事会所厘定之酌情花红及本团体为懂得合资历职员提出之别的职工福利。业绩惩罚惩罚1可用于表示方式12月31日的某年级的学生,2。,640,000香港元。

除上述的窗侧者外,战场上市裁定(2)用不着什么交流。 (h)第(五)条的窗侧,亦无关心苏神学家之什么别的事情及材料须恳请本公司股本权利取得者垂注或战场上市裁定之什么规则赠送窗侧。

徐志刚

六十四岁,于2015年10月20日获指定为孤独非实施董事。。彼得同样公司薪酬市政服务器机构主席。。他于1981年2月学院毕业。 of Buckingham,购置物法学布道。徐神学家于1985结合香港掮客银行团,并於一九九四年及二零零五年分别合资历在新加坡及加勒比海空中安圭拉执业。

徐神学家在香港执业掮客已有三十年结束的工作亲身经历。。彼为於一九九零年发现的掮客行徐志刚掮客事务所的犹太民族的祖先兼自己人人。彼靠在上面的香港轧交易均摊有限公司(「联交所」)母板股票上市的公司鹏程亚洲均摊有限公司(均摊行为准则:0936)的孤独非实施董事兼复核市政服务器机构及举起市政服务器机构盟员。徐神学家曾於二零零七年novel 小说至二零零九年novel 小说充当联交所母板股票上市的公司蓝鼎国际发展均摊有限公司(均摊行为准则:0582,前尽管嘉辉化学工业重大利益均摊有限公司实施董事。彼亦曾於二零零四年七月至二零零七年novel 小说充当联交所母板股票上市的公司亚太资源均摊有限公司(均摊行为准则:1104,前称「上海商贸重大利益均摊有限公司」)及於二零零四年八月至二零零九年七月充当联交所母板股票上市的公司国美掌握财政科技均摊有限公司(均摊行为准则:0628,孤独非实施董事,前尽管华阴重大利益均摊有限公司。战场《纸及发送条例》第十五条规则,徐神学家对公司的股本权利没兴味。。除上述的窗侧者外,徐神学家在公司或别的盟员中不取得什么别的职业。,在过来的三年里,它并没发生什么股票上市的公司的董事。。彼得和公司的什么董事、最高年级的完成人员、重大利益股本权利取得者与重大利益股本权利取得者经过没关心系。。

敝公司与徐神学家签署了一份服务器和约。。彼须战场本公司之公司细则於本公司股本权利取得者每年的大会上轮替告退并可中选复职。彼得每年有150件附着赋予。,000香港元,它是因为孤独董事采取的公司薪酬策略。。

除上述的窗侧者外,战场上市裁定(2)用不着什么交流。 (h)第(五)条的窗侧,亦无关心徐神学家之什么别的事情及材料须恳请本公司股本权利取得者垂注或战场上市裁定之什么规则赠送窗侧。

(7) 本留心之日,董事会由八名董事结合。,包罗五位实施董事陈元强神学家、王成卫神学家、余荣生神学家、林炳麟神学家及苏广光神学家而且三名孤独非实施董事江绍智神学家、蓬季迅神学家和徐志刚神学家。

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